PF desarticula esquema de desvio de verbas públicas e financiamento eleitoral no Maranhão

A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Fundo Oculto nesta quarta-feira (10), para investigar duas organizações criminosas suspeitas de desviar recursos públicos e financiar ilicitamente campanhas eleitorais no Maranhão durante as eleições municipais de 2024. A ação visa desarticular um esquema que movimentou quase R$ 10 milhões em transações financeiras atípicas.

A investigação aponta que os grupos criminosos utilizavam empresas com contratos firmados com prefeituras maranhenses para desviar verbas públicas. Os valores desviados eram subsequentemente depositados em contas bancárias dessas empresas, com a participação de um funcionário de uma agência bancária em São Luís.

As movimentações financeiras suspeitas atingiram seu ápice nas semanas que antecederam o pleito eleitoral. De acordo com a PF, as transações irregulares somaram aproximadamente R$ 10 milhões.

Um dos núcleos investigados movimentou cerca de R$ 2 milhões em repasses considerados ilícitos.

Lavagem de dinheiro e caixa dois

O esquema empregava a figura de laranjas para ocultar a origem dos recursos. O dinheiro era sacado das contas empresariais e transferido para contas de terceiros.

A PF descobriu planilhas informais de caixa dois e documentos que detalhavam a logística de entrega de valores, além de estratégias para monitorar a presença policial nas proximidades do banco.

Candidatos beneficiados e medidas judiciais

Até o momento, a operação identificou 15 candidatos que teriam sido beneficiados pelo esquema ou recebido repasses de origem duvidosa, com os valores distribuídos entre servidores.

A operação foi autorizada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e resultou no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão. Foram também determinados o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos envolvidos.

A Justiça determinou o afastamento de um servidor público e o sequestro de bens no valor de R$ 4 milhões.

Os indivíduos investigados podem responder por crimes como falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, e desvio de recursos públicos, entre outros delitos contra a administração pública.