A força-tarefa do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) deflagrou, nesta quarta-feira (31/5), a operação Hefesto com o objetivo de investigar crimes de falsidade ideológica, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. A ação concentra-se em uma indústria siderúrgica de beneficiamento de sucatas em Alvinópolis, região Central de Minas Gerais. A suspeita recai sobre a utilização de notas fiscais falsas na aquisição de mercadorias de origem desconhecida, com o propósito de conferir aparência lícita à transação e reduzir ou suprimir o pagamento do ICMS devido.
De acordo com as investigações, o esquema consistia na emissão de notas fiscais falsas por empresas em nome de terceiros ("laranjas"), simulando o fornecimento de sucata. No entanto, a origem real da sucata era diferente. Estima-se que nos últimos cinco anos tenham ocorrido prejuízos aos cofres públicos no valor aproximado de R$ 11 milhões.
Além disso, as autoridades também apuram o crime de lavagem de dinheiro, relacionado à possível ocultação da localização, propriedade e movimentação dos valores oriundos das atividades ilícitas.
Neste momento, estão sendo cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão na sede da empresa, em um escritório de contabilidade e nas residências de pessoas físicas, localizadas nos municípios de Alvinópolis e João Monlevade. A operação conta com a participação de 24 servidores da Receita Estadual, dois promotores de Justiça, um delegado e 11 agentes da Polícia Civil.
Cira-MG intensifica combate a fraudes e recupera mais de R$ 11 milhões aos cofres públicos
A operação Hefesto, deflagrada pela força-tarefa do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), representa uma nova fase de estruturação do Cira-MG. O Projeto Cira 360° visa fortalecer a política de recuperação de ativos, prevenir distorções de mercado e promover uma concorrência leal em diversos setores econômicos em Minas Gerais. A iniciativa pioneira tem servido de inspiração para a criação de estratégias semelhantes em outros estados brasileiros.
Através da articulação do Cira, os órgãos que o compõem, como o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Receita Estadual, a Advocacia-Geral do Estado (AGE), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e as polícias Civil e Militar, têm realizado investigações de fraudes estruturadas, resultando na recuperação direta e indireta de aproximadamente R$ 17 bilhões para a sociedade mineira.
Projeto Cira 360° fortalece estratégias de recuperação de ativos em Minas Gerais
O Projeto Cira 360° marca uma nova fase de atuação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) em Minas Gerais. O objetivo é fortalecer a política de recuperação de ativos, prevenir distorções de mercado e promover uma concorrência justa nos setores econômicos do estado. O sucesso da iniciativa pioneira tem inspirado outros estados brasileiros a adotarem estratégias semelhantes.
Por meio da cooperação entre o Cira, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Receita Estadual, a Advocacia-Geral do Estado (AGE), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e as polícias Civil e Militar, foram conduzidas investigações que resultaram na recuperação de aproximadamente R$ 17 bilhões para a sociedade mineira, tanto de forma direta como indireta.
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