A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prestou apoio, na manhã desta quinta-feira (26/03), à Operação Dublê. A ofensiva, coordenada pela Polícia Civil de Santa Catarina, busca desarticular uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. No município de Viçosa, na Zona da Mata, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nos bairros Cléria Bernardes e Silvestre.
O alvo em Minas Gerais é um investigado apontado como o programador dos sistemas utilizados para a "pulverização" de valores ilícitos. Durante a ação, dispositivos eletrônicos e documentos foram recolhidos e serão submetidos à perícia para identificar outros integrantes do grupo. Além de Minas e Santa Catarina, a operação também cumpre ordens judiciais nos estados de São Paulo e Paraná.
Mecanismo de lavagem de dinheiro
As investigações tiveram início após a descoberta de uma conta bancária aberta fraudulentamente em nome de uma empresa. Segundo a polícia, no dia 14/08/2025, essa conta recebeu mais de R$ 570 mil em apenas um dia, fruto de golpes aplicados em diversos estados.
Para dificultar o rastreamento, o grupo utilizava técnicas de lavagem de dinheiro, como a fragmentação de valores e o repasse imediato de quantias idênticas entre contas de laranjas, prática conhecida no meio policial como mirroring. Até o momento, sete suspeitos foram identificados por envolvimento direto na ocultação dos recursos.
Integração entre estados
O delegado responsável pelas ações em Minas Gerais, José Donizetti, ressaltou que a atuação integrada entre as polícias civis é fundamental para enfrentar organizações que operam de forma interestadual. O foco agora é a análise do material apreendido para detalhar como o sistema de programação facilitava a inserção do dinheiro ilícito no sistema financeiro formal.
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