A Operação Martelo Virtual III revelou a movimentação de aproximadamente R$ 520 milhões por uma organização criminosa nos últimos cinco anos, segundo dados obtidos por meio de quebras de sigilo bancário e fiscal. A investigação apura crimes de lavagem de dinheiro e uso de empresas de fachada para ocultação de patrimônio.
Ao todo, 56 pessoas foram investigadas, com a expedição de 36 mandados de prisão preventiva e 77 mandados de busca e apreensão. Também foram identificadas mais de 30 pessoas jurídicas utilizadas, de forma suspeita, como instrumentos para movimentação financeira ilícita.
Bloqueio de bens e rastreamento financeiro
No âmbito das medidas patrimoniais, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores até o limite de R$ 260 milhões. Até o momento, foram efetivamente bloqueados cerca de R$ 40,9 milhões, incluindo valores em contas bancárias, além de imóveis, veículos e motos aquáticas.
As apurações indicam um esquema estruturado de lavagem de capitais, com uso de múltiplas empresas para dificultar o rastreamento dos recursos e dar aparência de legalidade às operações financeiras.
Conexões com outras investigações
Durante a terceira fase da operação, foram identificados investigados com possíveis vínculos com organizações criminosas e com indivíduos já presos na Operação Carbono Oculto. Essa investigação paralela revelou um esquema de lavagem de dinheiro por meio de postos de combustíveis, associado a facções criminosas.
A integração entre as apurações reforça a atuação coordenada de grupos envolvidos em crimes financeiros e amplia o alcance das investigações sobre crime organizado e movimentações ilícitas no país.
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